คดีฟอกเงิน บิทคอยน์ ที่มีประวัติการจับกุมที่มากที่สุดถึง 4 พันล้านดอลลาห์สหรัฐ

คดีฟอกเงิน บิทคอยน์ ที่มีประวัติการจับกุมที่มากที่สุดถึง 4 พันล้านดอลลาห์สหรัฐ

เงินมาจากการแฮ็กการแลกเปลี่ยน คริปโต ที่รู้จักกันในชื่อ บิทไฟเน็กซ์ ในปี 2559 ข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมพูดว่าแฮ็กเกอร์ฝ่าฝืนแพลตฟอร์ม ทำธุรกรรมที่มิได้รับอนุญาตมากยิ่งกว่า 2,000 รายการ แล้วต่อจากนั้นก็เลยโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินดิจิทัลที่ถูกกล่าวอ้างว่าจัดการโดย อิทญ่า ลิซเทนสเตรน วัย 34 ปี จากนิวยอร์ก การร้องทุกข์ทางอาญากล่าวถึงว่า ลิซเทนสเตรน รวมทั้งเมียของ ฮิทเทอร์ มอร์แกน วัย 31 ปี ฟอกเงิน บิทคอยน์ ซึ่งถูกขโมยไปราวๆ 25,000 รายการในตอนห้าปีที่ล่วงเลยไป และก็ใช้กระบวนการต่างๆเพื่อปกปิดร่องรอยของ ตั้งแต่ข้อมูลประจำตัวเลียนแบบไปจนกระทั่งการแปลง บิทคอยน์ ของเป็นสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆสายสืบสวนจากวอชิงตัน ดี.ซี. นิวยอร์ก ชิคาโก และก็แอนส์บาค เยอรมนี ร่วมมือกันสำหรับในการไต่สวนที่ใช้เวลานาน ในคำชี้แจง บิทไฟเน็กซ์ บอกว่าได้ร่วมมือกับการไต่สวนและก็รู้สึก ยินดี ที่เงินซึ่งถูกโจรกรรมไปได้รับการกู้ยืมคืนแล้ว ลิกเตนสไตน์และก็มอร์แกนจะแสดงตัวซึ่งๆหน้าตุลาการของรัฐบาลกึ่งกลางในวันอังคารนี้ ในข้อกล่าวหารวมหัวเพื่อหลอกลวงสหรัฐอเมริกา รวมทั้งรวมหัวสำหรับการฟอกเงิน แม้พบว่ามีความผิด

แต่ละคนบางทีอาจได้รับโทษจำตารางสูงสุด 25 ปี การยึดสินทรัพย์เกิดขึ้นสี่เดือนภายหลังการเปิดตัวกลุ่มบังคับใช้ คริปโตเคอเรนซี่ แห่งชาติที่กระทรวงยุติธรรม ในสิ่งที่มั่นใจว่าเป็นการยึดด้านการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งที่แล้ว คณะทำงานได้ยึดเงินดิจิทัลปริมาณ 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐในปีที่ผ่านมา กู้คืนค่าไถ่ที่จ่ายโดยบริษัท โคโลเนียล ไปป์ไลน์ เพื่อเลิกการจู่โจมทางไซเบอร์ที่ทำให้หมดอำนาจ บิทคอยน์ ที่ถูกโจรกรรมซึ่งมีมูลค่ามากยิ่งกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ถูกยึดโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ซึ่งเป็นการยึดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ข้าราชการยังตั้งข้อกล่าวหาคนสองคนภายในวันอังคารที่บากบั่นฟอกเงินซึ่งลักขโมยโดยแฮ็กเกอร์ที่ฝ่าฝืนแพลตฟอร์ม คริปโตเคอเรนซี่ ในปี 2559 แฮ็กเกอร์ถูกยัดเยียดข้อหาว่าทำเงินได้แทบ 120,000 บิทคอยน์ แล้วมีมูลค่าราว 71 ล้านดอลลาร์ ราคาขณะนี้เกิน 5 พันล้านดอลลาร์ โดยประมาณ 94,000 บิทคอยน์ ได้รับการยืมคืนแล้ว ผู้ช่วยอัยการสูงสุด เคนเนส์ โพลิส เจอาร์ พูดว่าการเข้าจับกุมคราวนี้เป็นสิ่งที่ใช้พิสูจน์ว่ารัฐบาล จะไม่ยินยอมให้สกุลเงินดิจิทัลเป็นที่ป้องกันภัยสำหรับในการฟอกเงินหรือเขตที่ความไร้ระเบียบข้างในระบบการคลังของ